招商證券股份有限公司

關于北京乾景園林股份有限公司終止募投項目的核查意見

招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為北京

乾景園林股份有限公司（以下簡稱“乾景園林”或“公司”）首次公開發行股票

并上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所

股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》

等相關法律、法規和規范性文件的規定，對乾景園林終止生態林木培育基地建設

項目募投項目情況進行了認真、仔細的核查，具體核查情況如下：

一、原募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會證監許可[2015] 1373 號文核準，并經上海證券

交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下向符合條件的投資

者詢價配售和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向

社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2000 萬股，發行價為每股人民幣

18.98 元，共計募集資金 37,960 萬元，扣除承銷與保薦費用 3,600 萬元后的募集

資金 34,360 萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日匯

入公司募集資金監管賬戶。另扣除已預付的承銷保薦費 200 萬元，審計費用、律

師費用、發行手續費用、交易所手續費等與本次發行相關的新增外部費用 855.55

萬元后，公司本次募集資金凈額為 33,304.45 萬元。上述募集資金到位情況業經

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具驗資報告（編號為

XYZH/2015BJA30053）。后因上海證券交易所豁免上市初費 300,000.00 元，以及

募集資金印花稅減免 23,032.85 元，故實際相關發行費用較之前減少 323,032.85

元，募集資金凈額實際為 333,367,532.85 元。

公司首次公開發行股票所募集的資金凈額，計劃投資以下兩個項目：“補充

園林工程施工業務營運資金項目”和“生態林木培育基地建設項目”。

生態林木培育基地建設項目（以下簡稱“原募集資金投資項目”），計劃種植

大型喬木、灌木和地被植物等用于公司各工程實施中所需苗木的供應。該項目實

施地點位于吉林省撫松縣興隆林場，實施主體為本公司撫松分公司，計劃投資總

額為 20,242.58 萬元。該項目目前租賃苗圃面積為 4,302 畝，具體情況如下：

土地面積

坐落位置 承租方 出租方 租賃價格 租賃期限

（畝）

吉林省撫松縣林業局 撫松縣林業局興 2014 年 5 月 30 日

2172 撫松分公司 80 元/畝/年

興隆林場施業區 隆林場 -2029 年 5 月 29 日

吉林省撫松縣興隆鄉 2014 年 5 月 30 日

2130 撫松分公司 付凌玉 80 元/畝/年

林場施業區 -2029 年 5 月 29 日

截至本報告簽署日，上述項目尚未使用的募集資金總額為 156,084,913.74 元

（包含存放銀行期間產生的利息）。

二、本次擬終止“生態林木培育基地建設項目”的核查情況

1、募集資金余額情況

截至本報告簽署日，生態林木培育基地建設項目募集資金均存放于專戶情況

如下：

單位：元

銀行 存款賬號 初始存放金額 截止日存款余額 存儲方式

北京銀行股份有限 2000002016030

156,284,928.74 156,084,913.74 活期存款

公司中關村分行 0010713329

注：本募集資金監管專戶是由 2016 年 1 月 26 日公司、招商證券與招商銀行股份有限公

司北京分行營業部簽訂了《募集資金三方監管協議》變更為 2016 年 5 月 16 日簽署的《北京

乾景園林股份有限公司與北京銀行股份有限公司中關村分行與招商證券股份有限公司之募

集資金三方監管協議》。

2、終止原募集資金投資項目的原因

近日，公司接到撫松縣林業局興隆林場通知，其上級主管部門撫松縣林業局

下發了《關于進一步完善國有林場天然林全面禁采禁伐嚴禁采挖天然苗木進行馴

化培育的通知（撫林字[2016]75 號）》（以下簡稱“通知”），通知指出，根據吉

林省林業廳下發的吉林資 2016[234]號文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，嚴禁

采挖天然林苗木進行馴化培育。為更好的保護和管理國有森林資源，撫松縣林業

局要求各國有林場等相關單位限期核查所轄施業區內天然林木種苗采伐、采挖情

況，并對涉及違規采伐、采挖情形的合作企業依法清理或規范。鑒于公司在生態

林木培育基地建設過程中需采挖、砍伐、移植部分現有天然林木，違背相關林業

管理規定及上述文件精神，如繼續進行生態林木培育基地建設，則可能產生違規

采伐、采挖的經營風險。要求公司在收到通知后盡快與興隆林場辦理終止林地租

賃事宜。

根據上述的客觀原因，公司于 2016 年 6 月 16 日召開第二屆董事會第十八次

會議審議通過了《關于終止募投項目“生態林木培育基地建設項目”的議案》，

公司為避免原募集資金投資項目的運行風險，保證公司合法合規經營，保護全體

股東利益，決定終止實施募集資金投資項目“生態林木培育基地建設項目”。

3、募集資金的監管及后續用途

截至本核查意見出具之日，乾景園林尚未確定募集資金的后續用途。在乾景

園林確定后續用途并依法完成募投項目變更相關程序之前，尚未使用的募集資金

將繼續實施專戶管理。

公司將積極籌劃新的募集資金投資項目，科學、審慎地進行項目的可行性分

析，在保證投資項目具有較好的市場前景和盈利能力、有效防范投資風險、提高

募集資金使用效益的前提下，提請公司董事會、監事會、獨立董事、保薦機構和

股東大會審議變更募集資金投資項目，以確定新的募集資金投資項目。

4、公司已經履行及尚需履行的程序

（1）董事會和監事會對本次終止原募集資金投資項目事項的意見

2016 年 6 月 16 日，乾景園林召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事

會第十一次會議審議通過了《關于終止募投項目“生態林木培育基地建設項目”

的議案》。

（2）獨立董事對本次終止原募集資金投資項目事項的意見

根據吉林省相關林業主管部門關于保護和管理國有森林資源的有關文件精

神，公司繼續實施募集資金投資項目“生態林木培育基地建設”項目，可能產生

違規采伐采挖的經營風險。為避免募集資金投資項目的運行風險，保證公司合法

合規經營，保護全體股東利益，同意終止募集資金投資項目“生態林木培育基地

建設”項目，并同意將《關于終止募投項目“生態林木培育基地建設項目”的議

案》提交公司股東大會審議。

（3）公司尚需履行的程序

本次終止原募集資金投資項目事項尚需提交公司 2016 年第二次臨時股東大

會審議。

（4）后續確定募集資金新項目

乾景園林在籌劃新項目后，提請公司董事會、監事會、獨立董事、保薦機構

和股東大會審議變更募集資金投資項目，以確定新的募集資金投資項目。

三、保薦機構的核查意見

招商證券對乾景園林終止生態林木培育基地建設項目募投項目情況檢查了

撫松縣林業局下發的《關于進一步完善國有林場天然林全面禁采禁伐嚴禁采挖天

然苗木進行馴化培育的通知（撫林字[2016]75 號）》和吉林省林業廳下發的吉林

資 2016[234]號文等相關文件，進行認真、仔細的專項核查，招商證券認為：

1、乾景園林本次終止募投項目，公司是根據接到撫松縣林業局興隆林場通

知，其上級主管部門撫松縣林業局下發了《關于進一步完善國有林場天然林全面

禁采禁伐嚴禁采挖天然苗木進行馴化培育的通知（撫林字[2016]75 號）》（以下簡

稱“通知”），通知指出，根據吉林省林業廳下發的吉林資 2016[234]號文件精神，

吉林省天然林禁采禁伐，嚴禁采挖天然林苗木進行馴化培育。為更好的保護和管

理國有森林資源，撫松縣林業局要求各國有林場等相關單位限期核查所轄施業區

內天然林木種苗采伐、采挖情況，并對涉及違規采伐、采挖情形的合作企業依法

清理或規范。鑒于公司在生態林木培育基地建設過程中需采挖、砍伐、移植部分

現有天然林木，違背相關林業管理規定及上述文件精神，如繼續進行生態林木培

育基地建設，則可能產生違規采伐、采挖的經營風險。撫松縣林業局要求公司在

收到通知后盡快與興隆林場辦理終止林地租賃事宜。

公司根據上述的客觀原因為避免原募集資金投資項目的運行風險，保證公司

合法合規經營，保護全體股東利益，決定終止實施募集資金投資項目“生態林木

培育基地建設項目”。

2、乾景園林將積極籌劃新的募投項目，在明確新的募投項目并依法履行相

關程序前，募集資金將根據相關法規和公司內部規定，實施嚴格管理。

3、本次終止原募集資金投資項目事項已經公司董事會、監事會審議通過，

獨立董事發表明確的同意意見，公司尚需將提交于股東大會審議通過后，終止實