證券代碼：600378證券簡稱：天科股份公告編號：臨2015－023 　　 四川天一科技股份有限公司第五屆董事會 　　 第二十二次（通訊）會議決議公告 　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 　　 一、董事會會議召開情況 　　 （一）四川天一科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次（通訊）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 　　 （二）會議通知等材料已于2015年8月18日以電子郵件并短信通知的方式發給公司董事、監事、高級管理人員 　　 （三）會議于2015年8月21日上午10:00以通訊方式（書面、傳真等）方式表決。 　　 （四）會議應出席董事9名，實際出席董事9名。 　　 二、董事會會議審議情況 　　 會議審議并通過如下決議 　　 一、關于向公司股東大會提名第六屆董事會董事候選人的決議 　　 鑒于公司第五屆董事會即將任期屆滿，根據本公司股東中國昊華化工（集團）股份有限公司（持有本公司23.82%股份）的推薦，董事會提名陳虹、王化舉、龍崇軍為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名申嫦娥、許軍利為公司第六屆董事會獨立董事候選人；根據本公司股東盈投控股有限公司（持有公司23.72%股份）的推薦，董事會提名李書箱、魏丹、陳健為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名張維寧為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（簡歷詳見附件） 　　 獨立董事候選人聲明及獨立董事提名人聲明同日刊登于上海證券交易所[微博]網站。 　　 公司獨立董事對上述候選人的提名程序及任職資格發表了同意的獨立意見（同日刊登于上海證券交易所[微博]網站）。獨立董事候選人還須報上海證券交易所進行資格審查。公司第六屆董事會成員任期為從股東大會審議通過之日起三年。 　　 董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。 　　 該議案需提請公司2015年第一次臨時股東大會審議選舉。 　　 二、關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的決議 　　 公司擬于2015年9月7日（星期一）下午13:00時在公司二樓會議室召開2015年度第一次臨時股東大會，本次會議審議采取現場及網絡投票的表決方式，審議如下事項： 　　 關于選舉公司第六屆董事會董事、選舉公司第六屆監事會監事的議案 　　 董事以9票贊成，0票反對，0票棄權通過該議案。 　　 詳見公司同日在上海證券交易所網站公告的臨2015-025《四川天一科技股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。 　　 特此公告 　　 四川天一科技股份有限公司董事會 　　 2015年8月22日 　　 ●報備文件： 　　 1、四川天一科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次（通訊）會議決議 　　 附件：四川天一科技股份有限公司第六屆董事會董事候選人簡歷 　　 陳虹：男，1962年1月21日出生，中共黨員，本科學歷，教授級高工。 　　 中國石油大學石油工程專業本科畢業。 　　 歷任化工部化工機械研究院標準室助工、工程師，藍星清洗集團公司緩蝕劑廠廠長、科研經營辦副主任、主任，中國藍星清洗集團經營辦公室主任、人事處處長、總經理助理，中國藍星集團公司總經理、黨委書記，中國化工集團公司生產經營辦主任，中國化工裝備總公司總經理、黨委書記，中國化工財務（資產）公司黨委書記。現任中國昊華化工（集團）股份有限公司總經理、黨委書記，中國化工科學研究院院長、黨委書記。 　　 王化舉：男，漢族，1964年11月23日出生，碩士研究生，教授級高級工程師，政府特殊津貼專家，中共黨員。 　　 1982年9月—1986年7月就讀天津大學化學工程系基本有機化工專業。1997年10月—2000年12月就讀北京化工大學材料學院在職研究生，并取得工學碩士學位；2008年3月—2008年7 月參加中央黨校中國化工集團中青年干部培訓班。 　　 歷任任黎明化工研究院精細化工部專題組長、黎明化工研究院精細化工部副主任、黎明化工研究院精細化工部主任、國家反應注射成型工程技術研究中心副主任、黎明化工研究院科技部主任、黎明化工研究院院長助理兼科技部主任、黎明化工研究院副院長、黎明化工研究設計院有限責任公司副總經理。2013年6月至今任中昊（大連）化工研究設計院有限公司總經理兼黨委書記。 　　 龍崇軍：男，1992年9月—1995年6月就讀瀘州化工專科學校，會計專業，中專（全日制）；1999年9月及2002年7月就讀西南財經大學，財會專業，本科（非全日制）。 　　 歷任四川省清平磷礦羅茨工區統計、四川省清平磷礦蜂桶巖工區會計、四川省清平磷礦職工醫院會計、四川省清平磷礦金龍公司會計、四川省清平磷礦建安公司會計、四川省清平磷礦改制辦副主任、四川省清平磷礦監察審計處副處長；2006年2月至今任德陽昊華清平磷礦有限公司資產財務處副處長、處長、副總會計師。 　　 申嫦娥：女，1963年出生，會計學教授，博士生導師。 　　 1980年—1984年湖南財經學院（現湖南大學）讀本科，獲得經濟學學士學位；1984年—1987年陜西財經學院（現西安交通大學）讀碩士，獲得經濟學碩士學位；2001年—2005年在西安交通大學管理學院攻讀會計學專業財務管理方向博士，獲得管理學博士學位。 　　 1987年碩士畢業后留校任教，在此期間從助教升到副教授；2003年1月從西安交通大學會計學院（后并入管理學院）調入北京師范大學經濟與工商管理學院會計系，并于2010年晉升為會計學教授，于2011年當上博士生導師。主要講授的課程是財務管理，稅務籌劃和稅務會計，發表論文50余篇，出版財務管理、國際財務、稅務籌劃等書籍10余部，主持國家社科基金項目1項，主持省部級課題2項，主持中央高校基本科研業務專項基金1項，兩次獲得省部級哲學社會科學優秀成果獎。 　　 持有中國注冊會計師資格證書（2002年獲得，非執業會員）；持有上市公司獨立董事資格證書（2015年1月獲得，滬深通用）；2003年—2010年擔任國家稅務總局[微博]特邀監察員（兩屆）；現在兼任深圳前海開源基金管理公司獨立董事（2013至今）。 　　 許軍利：男，1960年出生，北京市中瑞律師事務所主任、合伙人、律師。 　　 1986年畢業于中國政法大學法律系，獲法學學士學位；1989年畢業于中國政法大學研究生院，獲法學碩士學位。 　　 曾供職于國家計委和國家專業投資公司，從事國家大中型能源項目投融資法律事務工作。1993年專職從事律師業務，具有上市公司獨立董事任職資格，并任北京中關村科技發展（控股）股份有限公司（SZ000931）獨立董事。北京律師協會證券法律專業委員會委員，中國政法大學法學院兼職教授。 　　 曾擔任十幾家大型國有企業和上市公司、私募股權基金的常年法律顧問，并在金融、證券、公司業務方面有優秀的業績和豐富的經驗。 　　 曾為基金景福、天同保本增值基金設立、中融基金管理有限公司股權收購、中外合資國投瑞銀基金[微博]管理公司設立、北京農村商業銀行股份有限公司改組設立、國投信托有限公司青海西海火電廠集合資金信托等業務提供了法律服務。 　　 在公司業務領域，擔任如意集團等上市公司的資產重組、股權轉讓項目的律師并提供了法律服務。 　　 曾擔任寧夏新華百貨等近百家企業的股份制改組、股票首次發行上市、配股、可轉債、公司債券、短期融資券、次級債發行、新三板掛牌等項目的律師并提供包括常年顧問等法律服務。 　　 并購業務領域，曾為多家公司（包括上市公司、中外合資公司）并購提供法律服務，包括但不限于設計交易架構、對被并購企業進行盡職調查、起草并購法律文件。 　　 李書箱：男，出生于1972年，大學本科，工商管理碩士。1994年畢業于吉林化工學院化工設備專業。歷任吉林化學工業公司機械廠車間技術員、吉聯（吉林）石油化學有限公司北京分公司儲運員、銷售業務員、副經理、經理，2003年至2004年4月中油吉林石化公司運銷倉儲中心銷售處處長。2004年5月至2005年12月24日任淄博萬和貿易公司總經理。2005年12月至今任四川天一科技股份有限公司（以下簡稱“天科股份”）董事。2005年12月至2009年6月25日任天科股份常務副總經理。2007年11月15日至2009年6月25日任天科股份副董事長。2009年6月25日至今任天科股份總經理。 　　 魏丹：男，1963年出生，經濟師。成都科技大學工學學士、西南財經大學金融碩士。曾任成都水力發電學校助理講師、四川蜀潤電力開發有限公司財務部副部長、金融證券部部長，深圳市盛潤集團有限公司董事會秘書。2001年4月至2002年10月華泰證券西南投資銀行總部副總經理，2002年10月至2003年3月任深圳市華新股份有限公司財務總監，2003年3月2004年12月任深圳市萊英達集團董事會秘書，2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集團董事會秘書。2005年12月24日至今任四川天一科技股份有限公司（以下簡稱“天科股份”）董事會秘書，兼董事會秘書處主任，2006年5月26日至今任天科股份董事，2009年6月25日至今任天科股份副總經理。 　　 陳健：男，1964年出生，碩士，畢業于成都科技大學，教授級高級工程師、注冊化工工程師。 曾任西南化工研究設計院PSA所所長助理、副所長、西南化工研究設計院院長助理，兼任四川天一科技股份有限公司（以下簡稱“天科股份”）PSA所所長。四川省委、省政府授予的有突出貢獻的優秀專家，享受政府特殊津貼，2005年被批準為四川省第六批學術和技術帶頭人。1999年至2002年任天科股份副總經理；2002年9日至2005年12月任天科股份總經理；2005年12月至2008年3月任天科股份董事；2005年12月至2007年2月任天科股份董事長；2006年至2008年3月任西南化工研究設計院副院長；2007年11月至2008年3月任天科股份副董事長；2008年4月至2009年5月任中國神華煤制油化工研究院副院長，神華煤制油研究中心有限公司總經理。 2009年6月25日至今任天科股份副總經理。 　　 張維寧：男，1978年出生，會計學博士。西南財經大學會計學學士、美國西肯塔基大學MBA（金融方向）、美國德州大學達拉斯分校會計學博士。2001年至2003年任TCL[微博]電腦科技有限公司會計師；2010年至2012年任新加坡國立大學會計學助理教授；2012年8月至今為四川天一科技股份有限公司獨立董事；現任長江商學院會計學會計學副教授、常駐教授。主要研究會計信息披露，財務分析，公司治理及高管薪酬。其論文發表于多個世界一流學術期刊，如會計與經濟學期刊（Journal of Accounting and Economics），公司財務期刊（Journal of Corporate Finance），銀行與金融期刊（Journal of Banking and Finance）等。并在美國國家經濟研究局（NBER），哈佛法學院公司治理及金融監管論壇，美國會計年會，美國財務管理年會，中國國際金融年會，多倫多大學，香港科技大學，香港大學，北京大學，人民大學，臺灣國立大學等場合發表學術演講及評論。 　　 證券代碼：600378證券簡稱：天科股份公告編號：臨2015－024 　　 四川天一科技股份有限公司 　　 第五屆監事會第十四次（通訊）會議決議公告 　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 　　 一、監事會會議召開情況 　　 （一）四川天一科技股份有限公司第五屆監事會第十四次（通訊）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 　　 （二）會議通知等材料已于2015年8月18日以電子郵件并短信通知的方式發給公司監事、董事會秘書。 　　 （三）會議于2015年8月21日上午10:00以通訊方式（書面、傳真等）方式表決。 　　 （四）會議應出席監事7名，實際出席監事6名，監事郜豫川先生因公出差在外，特委托監事聶勇先生代為行使表決權。 　　 二、監事會會議審議情況 　　 會議審議并一致通過以下決議： 　　 關于向公司股東大會提名第六屆監事會監事候選人的決議 　　 鑒于公司第五屆監事會即將任期屆滿，經本公司股東中國昊華化工集團股份有限公司（持有公司股份23.82%）推薦，本公司監事會提名何捷、張金曉、聶勇為本公司第六屆監事會非職工代表監事候選人；經本公司股東盈投控股有限公司（持有公司股份23.72%）推薦，監事會提名郭景文、盧偉為本公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。簡歷附后。 　　 職工代表擔任的監事由公司職工民主選舉產生。 　　 公司第六屆監事會成員任期為從股東大會審議通過之日起三年。 　　 7票贊成，0票反對，0票棄權通過了本議案。 　　 該議案將提請公司2015年第一次臨時股東大會審議選舉。 　　 特此公告 　　 四川天一科技股份有限公司監事會 　　 2015年8月22日 　　 ●報備文件： 　　 1、四川天一科技股份有限公司第五屆監事會第十四次（通訊）會議決議 　　 附件：四川天一科技股份有限公司第六屆監事會監事候選人簡歷 　　 何捷：男，1970年出生，中共黨員，中國人民大學經濟學碩士，高級經濟師。 　　 1989年 9月－1993年7月于湖南財經學院經濟系學習；1997年9月－2000年1月中國人民大學經濟學院在職研究生學習。 　　 1993年8月—1997年7月歷任中國建設銀行北京東四支會計員、信貸業務主管；1997年8月—2002年10月任中昊財務有限責任公司資金部、營業部、信貸部經理；2002年11月—2004年12月任中昊財務有限責任公司總經理助理；2005年1月—2006年12月任昊華海通投資管理有限公司總經理助理；2007年1月－2010年5月任昊華海通投資管理有限公司副總經理；2010年5月至今任中國昊華化工集團股份有限公司財務部副主任(正職待遇)。 　　 張金曉：男，1972年生，1994年參加工作，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士學位，教授級高級工程師。 　　 1994年7月至2001年8月歷任河南中南工業有限公司安全環保技術員、辦公室副主任。2004年7月至2005年12月任中國兵器工業集團公司第五設計研究院安全主管。2005年12月至2011年9月任中國化工集團公司生產經營辦(安全環保部)安全環保處副處長。2011年9月至今，任中國昊華化工集團股份有限公司監事部（紀委辦公室）副主任、監事。 　　 聶勇：男，1963年出生，工程師。1985年2月-2003年8月就職于西南化工研究設計院，其中1985年2月-1990年1月在西南化工研究設計院氣體室工作；1990年12月-1999年10月歷任西南化工研究設計院人事處助理、副處長；1999年11月-2001年3月人西南化工研究設計院黨政辦公室主任；2001年4月任西南化工研究設計院院長助理，主持瀘州分院工作。2003年9月-2006年4月任宜賓天科總經理；2006年5月-2011年5月任天科股份計劃生產部經理；2011年5月至今任天科股份安全生產管理部經理。1999年8月至今任天科股份監事。 　　 郭景文：男，1941年生，工程師，歷任中國石油吉林化學工業有限公司科員、科長、處長，發電廠廠長，機械廠廠長、黨組書記。2009年6月25日至今任四川天一科技股份有限公司監事。 　　 盧偉：女，1965出生。1981年12月至1991年6月在浙江省中國銀行舟山市分行僑匯科、營業部等任職，為舟山行下轄的辦事處、分理處和卡部的籌建人之一；1991年7月至1995年調往中國銀行深圳市分行私人業務部、信用卡部任職員、副科長；1996年至2010年8月在中國銀行深圳市分行信貸一處、信貸經營處、公司業務部任副科長、主管；2010年9月至今擔任盈投控股有限公司總裁助理兼投資運營部經理。2011年6月17日至今任四川天一科技股份有限公司監事。 　　 證券代碼：600378證券簡稱：天科股份公告編號：臨2015-025 　　 四川天一科技股份有限公司 　　 關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知 　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 　　 重要內容提示： 　　 股東大會召開日期：2015年9月7日 　　 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 　　 一、召開會議的基本情況 　　 (一)股東大會類型和屆次 　　 2015年第一次臨時股東大會 　　 (二)股東大會召集人：董事會 　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點 　　 召開的日期時間：2015年9月7日13點 00分 　　 召開地點：四川省成都市外南機場路常樂二段12號公司二樓會議室 　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 　　 網絡投票起止時間：自2015年9月7日 　　 至2015年9月7日 　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 　　 (七)涉及公開征集股東投票權 　　 不適用 　　 二、會議審議事項 　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型 　　 ■ 　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體 　　 上述議案已經公司第五屆董事會第二十二次（通訊）會議以及第五屆監事會第十四次（通訊）會議審議通過，相關內容詳見 2015 年 8月 22 日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站上的臨2015-023號、臨2015-024號公告。 　　 2、特別決議議案：無 　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3 　　 4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 　　 應回避表決的關聯股東名稱：無 　　 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 　　 三、股東大會投票注意事項 　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 　　 (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 　　 (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 　　 (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 　　 (六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2 　　 四、會議出席對象 　　 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 　　 ■ 　　 (二)公司董事、監事和高級管理人員。 　　 (三)公司聘請的律師。 　　 (四)其他人員 　　 五、會議登記方法 　　 1、登記方式： 　　 （1）個人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、本人身份證原件及復印件。股東委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證原件及復印件、股東的授權委托書原件（附件1）。 　　 （2）法人股東需提交的文件包括：證券帳戶卡、企業法人營業執照、法定代表人的身份證原件或復印件（蓋公章）。法定代表人委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證原件或復印件（蓋公章）、法定代表人的授權委托書原件（附件1）。 　　 若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應當提交代理人的企業法人營業執照和代理人的法定代表人的身份證原件或復印件（蓋公章）、法人股東的授權委托書原件。 　　 （3）異地股東可于2015年9月3日前采取信函或傳真的方式登記。 　　 2、登記時間：2015年9月3日（星期四）上午9:00～11:30；下午14:00～17:00。 　　 3、登記地點：天科股份董事會秘書處 　　 六、其他事項 　　 1、本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》要求舉行。 　　 2、 聯系地址：（610225）四川省成都市外南機場路常樂二段12號 　　 3、公司地址：四川省成都市外南機場路常樂二段12號 　　 4、會務常設聯系人：魏冬梅、馬銳 　　 5、聯系電話：028-85963362、85963659傳真：028-85963659 　　 6、電子郵箱：marui@tianke.com 　　 7、參會股東食宿及交通費自理 　　 特此公告。 　　 四川天一科技股份有限公司董事會 　　 2015年8月22日 　　 附件1：授權委托書 　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 　　 報備文件 　　 1、四川天一科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次（通訊）會議決議； 　　 2、四川天一科技股份有限公司第五屆監事會第十四次（通訊）會議決議。 　　 附件1：授權委托書 　　 授權委托書 　　 四川天一科技股份有限公司： 　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年9月7日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 　　 委托人持普通股數： 　　 委托人持優先股數： 　　 委托人股東帳戶號： 　　 ■ 　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名： 　　 委托人身份證號：受托人身份證號： 　　 委托日期： 年月日 　　 備注： 　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明 　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。 　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。 　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。 　　 四、示例： 　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下： 　　 ■ 　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。 　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 　　 如表所示： 　　 ■